Код: С1404001

Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

30900 RUB 30 900 руб./чел.
Заказать услугу
Перезвоните мне
Пример: +7 912 3456789
Кредит от наших финансовых партнеров.   Детальнее
Контакты продавца
Добавить в избранное

Продавец из:

г. Москва
График работы
Достижения продавца
6 лет
на портале
Быстрое
обслуживание
Качество услуги
Нет оценок
Выполнение в срок
Среднее время ответа
В течение дня
Способы оплаты
Безналичный расчет
Характеристики
Основные
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Описание

Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Требования российского законодательства по проявлению должной осмотрительности

  • Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности

2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.

  • Риск-ориентированный подход

3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

  • Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
  • Проверка налоговой лояльности контрагента
  • Практика проверки дисквалифицированных лиц
  • Деловая репутация контрагента
  • Арбитражная история контрагента
  • Анализ ФХД деятельности контрагента
  • Не банкрот ли наш контрагент?

4. Структура проведения проверочных мероприятий деловых партнеров

  • Информационные ресурсы для деловой разведки.
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

5. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. 

  • Внутренние регламенты
  • Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента

6. Корпоративное мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
  • Реагирование: что делать по результатам.
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

 

 

Продолжительность: 24 ак.ч

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году

14 - 16 мая с 10.00 до 17.00
19 - 21 августа с 10.00 до 17.00
 
 
 
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Отзывы об услуге
Об этой услуге пока что нет отзывов.
Вы можете оставить первый отзыв.
Отзывы о компании УКЦ АББ
100% положительных из 42 отзывов
Актуальность цены 100%
Актуальность наличия 100%
Актуальность описания 100%
Выполнение заказа в срок 100%
  • 5
    Отлично
    Покупатель
    Огромная благодарность организаторам семинара "Использование психологических особенностей сотрудников для повышения результатов их труда", который проводила Афанасьева Светлана Викторовна. Спасибо за прекрасную подачу материалов и за эмоции, которые вы подарили нам. Светлана Викторовна прирожденный ПЕДАГОГ - её очень интересно слушать. Было приятно присутствовать на таком семинаре! С уважением, Коломеец Наталья Ивановна
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий компании:
    Наталья Ивановна! Спасибо за высокую оценку нашей работы. Будем рады видеть Вас снова.
  • 5
    Отлично
    Покупатель
    От лица коллектива ООО "Меркурий" выражаю благодарность за качественную организацию корпоративного тренинга "Договорная работа с позиции профилактики возникновения долгов: правовые и управленческие аспекты". Тренер доходчиво объяснил сложные юридические понятия. Также хочу отметить великолепное обслуживание в отеле "Воздвиженское". Надеемся, на продуктивное сотрудничество в ближайшее время
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий компании:
    Спасибо за положительную оценку нашей работы. Будем рады продолжить сотрудничество.